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AUSTRAC提交法院的文件显示,西太平洋银行“严重和系统”地洗钱超过2300万次,未报告的国际资金转移超过1950万笔,金额超过110亿澳元(约合70亿美元),是澳大利亚史上最严重的一次有组织的洗钱犯罪行为。相关行为主要发生在2013年~2018年,西太平洋银行与部分海外银行保持合作关系,即使在披露了与高风险国家联系的情况下,却并未评估这些业务及客户背景,这可能让这些国家可以顺利进入澳大利亚的支付系统,造成金融风险。同时该行存在为东南亚犯罪集团提供支付服务的行为,直到2018年才建立起自动检测系统。他们似乎已经忘记了“好友上线提醒”这样的古典词语,忘记了十年前在一块五每小时的网吧里,自己是如何生涩地踩上因特网的冲浪板,乐此不疲地沉浸在“本人上线,迷倒一片”的网络社交游戏中的。

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珠海特区报

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